• August 9, 2022

Mengapa Money Laundering Menjadi Masalah Dalam Industri Perjudian

Pencucian uang adalah kegiatan kriminal yang sangat serius dan jauh lebih umum daripada yang kita semua kira. Pencucian uang adalah tindakan mengambil uang yang diperoleh secara ilegal dan membuatnya seolah-olah diperoleh secara legal.

Penjahat ‘membersihkan’ uang mereka melalui berbagai jenis transaksi tertentu, investasi aset, dan gerakan lain yang menyembunyikan sumber asli dana.

Hasil akhirnya adalah uang yang ‘terlihat’ legal dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Istilah itu diduga berasal dari mafia terkenal yaitu Al Capone, yang suka menyembunyikan keuntungan ilegalnya sebagai pendapatan sah di banyak binatu yang dimilikinya.

Menurut PBB, diperkirakan jumlah uang yang dicuci secara global dalam satu tahun adalah antara 2-5 persen dari PDB dunia, yang bisa mencapai $2 triliun.

Perlu dicatat bahwa perkiraan harus diperlakukan dengan hati-hati, namun, karena sifatnya yang rahasia, tidak mungkin mengumpulkan data yang akurat tentang jumlah uang yang dicuci secara global setiap tahun. Angka-angka tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan perkiraan besarnya masalah.

Di sisi lain, perjudian selalu menjadi magnet bagi orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah tindakan Money Laundering atau pencucian uang. Inilah kenapa perjudian bisa menjadi alat untuk mengubah uang ilegal menjadi uang bersih.

Di casino, duit ‘kotor’ tersebut diubah menjadi chips dan dimainkan dalam waktu yang singkat, lalu diuangkan kembali berupa check. Terkadang ini juga dilakukan melalui fixed-odds betting terminals (FOBTs), di mana pemain bermain dan sedikit kalah, lalu keluar uang yang menunjukkan kalau mereka menang.

Di sana juga terdapat peningkatan kriminal pencucian uang melalui kasino online, di mana ini membuat mereka menjadi lebih mudah karena jumlah besarnya uang tunai yang mengalir dari bandar dan kasino online setiap harinya.

Strategi yang paling disukai oleh pelaku pencucian uang adalah melakukan deposit dengan jumlah yang besar di dalam akun judi. Mereka bisa melewatkan beberapa taruhan kecil untuk pengecoh, lalu mengosongkan akun mereka. Di proses ini akan membuat kriminal menjadi lebih sulit untuk dikenali.

Ini membuat mereka dapat membuat lusinan akun judi dan menyetor uang jauh di bawah tolak ukur yang biasanya menarik perhatian. Setelah itu mereka akan mencairkan semua uangnya. Di dalam hal ini, jejak apa pun akan terlihat tidak bersalah dan juga dinyatakan sah.

Dan ini adalah industri di mana lusinan situs tanpa izin diluncurkan setiap hari, beberapa di antaranya berada di yurisdiksi dengan rezim pengawasan yang lemah atau tidak ada sama sekali.

Namun, lembaga penegak hukum lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengatasi kejahatan dengan menindak pencucian uang. Dan banyak yang memiliki pandangan yang sangat terlatih tentang operator taruhan.

Itu membuat tantangan untuk memberantas pencucian uang menjadi sangat besar dan berarti godaan bagi penjahat untuk menggunakannya untuk tujuan itu tetap sama besar.